«Payment SHIELD» turned out to be an extortion project with million-dollar turnovers.

«Payment SHIELD» turned out to be an extortion project with million-dollar turnovers.

Анонимное расследование установило личности администраторов Telegram-канала «Платежный Щит», который публично заявлял о «борьбе с банками, обслуживающими нелегальные казино и беттинг». Фактически проект использовался для системного вымогательства у финтех-компаний и платежных операторов.

Ключевыми фигурантами названы Дмитрий Артюхов и Антон Лукьянченко. Через сеть криптокошельков, обменников и дропов проект получил обороты свыше 1,1 млн USDT. Средства конвертировались в фиат и выводились на карты, в том числе членов семьи. Часть денег шла на покупку недвижимости в ОАЭ и оплату инфраструктуры.

Следствие зафиксировало «white list» компаний, плативших за неразмещение компромата, а также отдельный чарджбэк-проект, использовавшийся для давления на платежки и отключения терминалов конкурентов. После задержаний администраторов один из участников получил более 10 000 USDT на выезд из России.

Проект также связывают с финтех-компанией «Самозанятые», которая формально работала в белом поле, но, по данным расследования, могла использоваться для транзита и обналичивания средств через подконтрольных самозанятых.