Exejecutivos de Star Entertainment violaron la Ley de Sociedades - Decisión del tribunal federal
06.03.2026 (22:03)
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Dos exejecutivos de alto nivel de The Star Entertainment Group han sido declarados culpables por el Tribunal Federal de Australia de violar las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2001 debido a una gestión y un informe inadecuados de los riesgos de lavado de dinero y de actividades criminales potenciales.
La decisión del tribunal se tomó en el contexto de un procedimiento civil iniciado por el regulador australiano, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).
El juez Lee concluyó que el ex CEO y director general de la empresa, así como el ex director legal y de riesgos, no tomaron medidas suficientes para mitigar los riesgos de lavado de dinero asociados con las actividades del operador de casino.
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