Incautación de criptomonedas en Ucrania: aspectos jurídicos y consecuencias

Las autoridades policiales ucranianas intentaron incautarse de dos carteras de criptomonedas (en las bolsas Binance / Bybit) pertenecientes a una persona que supuestamente recibía transferencias del producto de iGaming 1win.

¿Qué pensamos al respecto?

La decisión judicial pertinente se obtuvo en el marco de la investigación de una causa penal sobre blanqueo de capitales.

Sentencia judicial puede leerse aquí.

Aquí nos gustaría hacer algunas aclaraciones. Dudamos mucho de que la decisión de incautar las mencionadas carteras de criptomonedas se tomara basándose únicamente en datos de chainalysis.

Como podemos ver, existe una causa penal №42025102070000033. La causa se inició hace 11 meses, el 17.03.2025, por un delito tipificado en el artículo 209 de la parte 3 del Código Penal de Ucrania.

Se trata de la legalización (blanqueo) de productos del delito cometidos a una escala especialmente grande o por un grupo organizado. La sanción es bastante severa, de 8 a 12 años con confiscación de bienes.

Y esto, por cierto, es una práctica habitual de las fuerzas del orden en muchos GEO. Las sanciones por negocios ilegales de juego suelen ser relativamente leves, por lo que, si es posible, las fuerzas del orden tratan de incriminar el blanqueo, donde las penas suelen ser muy largas.

No sólo los datos de Chainalysis, sino también otros materiales de la causa penal fueron presentados al tribunal para justificar la incautación de criptoactivos. No se sabe qué más contienen, quién dijo qué, quién confesó / negó qué.

Lo único que puede predecirse es la probabilidad de que durante la investigación preliminar el sobrecargo sea incriminado adicionalmente con el artículo 111-2 del Código Penal de Ucrania. Complicidad con un Estado agresor. Se hace demasiado hincapié en el «rastro ruso».

En diferentes configuraciones por esto te pueden caer hasta 12 años. La norma es especialmente relevante para los ciudadanos de Ucrania, dado que está formulada de forma muy vaga y ayudar e instigar a un estado agresor, si se desea, puede resumirse como cualquier cosa que pueda vincularse directa o indirectamente a la Federación Rusa. Y a varias guerras de iGaming les gusta muy a menudo referirse a ello.

Bueno, hay que señalar que el hecho de que el tribunal decidió incautar billeteras cryptocurrency en Bybit / Binance no significa eso:

01. Las bolsas han aplicado esta decisión.

02. Aunque la sentencia se ejecute, no significa que los fondos no se hayan retirado de los monederos.

R2B.Noticias leído por figuras serias del iGaming.