Investigación del Sindicato de Juegos de Azar en Línea en India
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En India, la unidad de inteligencia financiera FIU-IND y la inteligencia de GST (DGGI) están investigando las actividades de un sindicato de juegos de azar en línea no nombrado en el estado de Telangana. Según los materiales de la investigación, aproximadamente $2.46 mil millones han pasado por 177 empresas fantasma identificadas del sindicato hasta ahora.
Según DGGI, la investigación ha revelado por primera vez el papel de los agregadores de pagos, pasarelas y bancos en el funcionamiento de una red internacional de iGaming. Estas entidades recibieron alrededor del 1% en tarifas de servicio de transacciones, conectando contrapartes sin verificaciones, auditorías y monitoreo de riesgos obligatorios. Tres intermediarios ficticios (PS Rao Digital Solutions, Billexpress Solutions, Powerfin Technology) facilitaron la integración de aproximadamente 36 organizaciones fantasma en la infraestructura de pagos. DGGI ha enviado una lista de ocho empresas intermediarias sospechosas al banco y ha solicitado información adicional.
El tribunal de Ámsterdam ordenó a un ex empleado de BetCity compensar los daños por la emisión injustificada de apuestas gratuitas por un total de €495,9 mil. La corte reconoció las acciones como intencionales.
En una entrevista con Ilya Kazak, de InOut Games, hablamos de aspectos clave del desarrollo del juego, de los planes de la empresa y de su enfoque de la publicidad para ICE Barcelona 2026.
El regulador de la SEC en EE.UU. ha aclarado que la mayoría de los criptoactivos no son valores. El documento introduce cinco categorías de tokens y contradice el rumbo del anterior presidente de la SEC.
MICo ha introducido un producto ML que permite identificar a los jugadores VIP en 3-7 días. Esto aumenta significativamente los ingresos del operador y mejora la retención. Más información sobre los métodos y los resultados.
El corresponsal de guerra de Times of Israel, Emanuel Fabian, ha denunciado amenazas de muerte de usuarios de Polymarket que exigen que cambie su reportaje sobre un ataque con cohetes en Israel. La policía está investigando.
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