En España detuvieron a 12 miembros de una organización que lavaba €4,75 millones a través de sitios de iGaming.
Principal » Telegramas »
♂️ В Испании задержали 12 членов группировки отмывавшей €4,75 млн через iGaming-сайты с помощью украинских беженок
Испанская полиция при поддержке Европола и Интерпола раскрыла группировку, которая два года эксплуатировала украинских беженок для отмывания денег. Все 12 задержанных также оказались гражданами Украины. Преступники вербовали женщин в зонах боевых действий, вывозили в Испанию и принуждали открывать банковские счета в целях привязки карт к аккаунтам на неназванных iGaming-сайтах, часть из которых регистрировали на украденные персональные данные испанских граждан. С помощью автоматизированных ботов преступники размещали тысячи ставок с низкими коэффициентами для легализации средств и присваивали государственные субсидии, которые беженки получали как временно защищённые лица в Испании. Таким образом группа внесла на счета ~€2,7 млн и вывела свыше €4,7 млн, часть из которых вложила в элитную недвижимость в Европе
Операция прошла в июне 2025 года в Аликанте и Валенсии. Следствие установило 55 жертв и выявило более 3 тыс. похищенных кредитных карт и свыше 5 тыс. украденных персональных данных граждан 17 национальностей. В рамках той же операции украинская полиция провела 8 обысков
Испанская полиция в ходе обысков изъяла 88 телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 22 бота, 4 автомобиля, €73 тыс. и $4,2 тыс. наличными и €200 тыс. в криптовалюте. По делу заморожены 153 банковских счёта в 11 странах
La inteligencia financiera de India está investigando las actividades de un sindicato de juegos de azar en línea en Telangana, descubriendo el papel de los agregadores de pagos y las empresas fantasma en transacciones por un monto de ~$2.46 mil millones.
El tribunal de Ámsterdam ordenó a un ex empleado de BetCity compensar los daños por la emisión injustificada de apuestas gratuitas por un total de €495,9 mil. La corte reconoció las acciones como intencionales.
En una entrevista con Ilya Kazak, de InOut Games, hablamos de aspectos clave del desarrollo del juego, de los planes de la empresa y de su enfoque de la publicidad para ICE Barcelona 2026.
El regulador de la SEC en EE.UU. ha aclarado que la mayoría de los criptoactivos no son valores. El documento introduce cinco categorías de tokens y contradice el rumbo del anterior presidente de la SEC.
El corresponsal de guerra de Times of Israel, Emanuel Fabian, ha denunciado amenazas de muerte de usuarios de Polymarket que exigen que cambie su reportaje sobre un ataque con cohetes en Israel. La policía está investigando.
AffGate.com es una plataforma independiente de análisis para iGaming, SEO y marketing digital.
Recopilamos datos de fuentes oficiales, estructuramos la información sobre mercados, empresas y tecnologías, y hacemos el sector más transparente y comprensible para los profesionales.
AffGate.com no es un casino en línea y no proporciona acceso a juegos de azar. Toda la información está disponible únicamente con fines educativos y analíticos.
© 2024-2026 AffGate.com.
