В Казахстане расследуют дело о незаконном игорном бизнесе
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В Казахстане Департамент АФМ по Мангистауской области informó о расследовании дела в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-казино bingo37.prо на сумму более ₸3,1 млрд ($6,3 млн). Игроков привлекали через Telegram и WhatsApp.
Для приёма денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлекал дроперов из Грузии и Таджикистана, которые приезжали в Казахстан для оформления банковских счетов и сим-карт. В рамках досудебной конфискации суд изъял в пользу государства Porsche Cayenne и Lexus GX 460, оформленные на третьих лиц. Расследование продолжается.
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