Les autorités ukrainiennes chargées de l'application de la loi ont tenté de saisir deux portefeuilles de crypto-monnaies (sur les bourses Binance / Bybit) appartenant à une personne qui aurait reçu des transferts du produit iGaming 1win.
Qu'en pensons-nous ?
La décision de justice en question a été obtenue dans le cadre d'une enquête sur une affaire pénale de blanchiment d'argent.
Arrêt de la Cour peut être lu ici.
Nous souhaitons ici clarifier les choses. Nous doutons fort que la décision de saisir les portefeuilles de crypto-monnaies susmentionnés ait été prise sur la seule base des données de la chainalysis.
Comme nous pouvons le voir, il existe une affaire pénale №42025102070000033. L'affaire a été ouverte il y a 11 mois, le 17.03.2025, au motif d'une infraction à la partie 3 de l'article 209 du code pénal ukrainien.
Il s'agit de la légalisation (blanchiment) des produits du crime commis à une échelle particulièrement importante ou par un groupe organisé. La sanction est assez lourde, de 8 à 12 ans avec confiscation des biens.
Il s'agit d'ailleurs d'une pratique courante des services répressifs dans de nombreux pays d'Europe du Sud-Est. Les sanctions pour les jeux d'argent illégaux sont généralement relativement légères, de sorte que les services répressifs essaient, dans la mesure du possible, d'incriminer le blanchiment, pour lequel les peines sont généralement très longues.
Non seulement les données de Chainalysis, mais aussi d'autres éléments de l'affaire pénale ont été présentés au tribunal pour justifier la saisie des crypto-actifs. On ne sait pas ce qu'ils contiennent d'autre, qui a dit quoi, qui a avoué ou nié quoi.
La seule chose que l'on peut prévoir est la probabilité que, pendant l'enquête préliminaire, le poursuivant soit incriminé en vertu de l'article 111-2 du code pénal ukrainien. Complicité avec un État agresseur. On insiste trop sur la «trace russe».
Dans différentes configurations, la peine encourue peut aller jusqu'à 12 ans. La norme est particulièrement pertinente pour les citoyens ukrainiens, étant donné qu'elle est formulée de manière très vague et que la complicité avec un État agresseur, si on le souhaite, peut se résumer à tout ce qui peut être lié directement ou indirectement à la Fédération de Russie. Et diverses guerres de l'iGaming aiment très souvent s'y référer.
Il convient de noter que le fait que le tribunal ait décidé de saisir les portefeuilles de crypto-monnaies sur Bybit/Binance ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une décision de justice :
01) Les bourses ont mis en œuvre cette décision.
02. Même si le jugement est exécuté, cela ne signifie pas que les fonds n'ont pas été retirés des portefeuilles.
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