♂️ В Испании задержали 12 членов группировки отмывавшей €4,75 млн через iGaming-сайты с помощью украинских беженок
Испанская полиция при поддержке Европола и Интерпола раскрыла группировку, которая два года эксплуатировала украинских беженок для отмывания денег. Все 12 задержанных также оказались гражданами Украины. Преступники вербовали женщин в зонах боевых действий, вывозили в Испанию и принуждали открывать банковские счета в целях привязки карт к аккаунтам на неназванных iGaming-сайтах, часть из которых регистрировали на украденные персональные данные испанских граждан. С помощью автоматизированных ботов преступники размещали тысячи ставок с низкими коэффициентами для легализации средств и присваивали государственные субсидии, которые беженки получали как временно защищённые лица в Испании. Таким образом группа внесла на счета ~€2,7 млн и вывела свыше €4,7 млн, часть из которых вложила в элитную недвижимость в Европе
Операция прошла в июне 2025 года в Аликанте и Валенсии. Следствие установило 55 жертв и выявило более 3 тыс. похищенных кредитных карт и свыше 5 тыс. украденных персональных данных граждан 17 национальностей. В рамках той же операции украинская полиция провела 8 обысков
Испанская полиция в ходе обысков изъяла 88 телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 22 бота, 4 автомобиля, €73 тыс. и $4,2 тыс. наличными и €200 тыс. в криптовалюте. По делу заморожены 153 банковских счёта в 11 странах
Le Conseil des ministres de l'Albanie a approuvé de nouvelles normes techniques pour les opérateurs de paris, réglementant la légalisation des paris en ligne, l'identification des joueurs et le suivi des paris.
L'intelligence financière de l'Inde enquête sur les activités d'un syndicat de jeux d'argent en ligne au Telangana, révélant le rôle des agrégateurs de paiement et des sociétés écrans dans des transactions d'un montant d'environ 2,46 milliards de dollars.
Амстердамский суд обязал бывшего сотрудника BetCity возместить ущерб за необоснованную выдачу бесплатных ставок на сумму 495 900 €. Суд признал действия умышленными.
Dans un entretien avec Ilya Kazak d'InOut Games, nous abordons les principaux aspects du développement du jeu, les projets de l'entreprise et son approche de la publicité pour l'ICE Barcelona 2026.
Le régulateur américain SEC a publié une clarification selon laquelle la plupart des crypto-actifs ne sont pas des titres. Le document introduit cinq catégories de jetons et contredit la position du précédent président de la SEC.
AffGate.com est une plateforme d'analyse indépendante pour l'iGaming, le SEO et le marketing digital.
Nous collectons des données auprès de sources officielles, structurons l'information sur les marchés, les entreprises et les technologies, et rendons l'industrie plus transparente et compréhensible pour les professionnels.
AffGate.com n'est pas un casino en ligne et ne donne pas accès aux jeux d'argent. Toutes les informations sont disponibles à des fins éducatives et analytiques uniquement.
© 2024-2026 AffGate.com.
