Apreensão de criptomoedas na Ucrânia: aspectos legais e consequências

As autoridades policiais ucranianas tentaram apreender duas carteiras de criptomoedas (nas bolsas Binance/Bybit) pertencentes a uma pessoa que supostamente recebeu transferências do produto iGaming 1win.

O que pensamos sobre isso?

A decisão judicial relevante foi obtida como parte da investigação de um processo criminal sobre lavagem de dinheiro.

Sentença judicial pode ser lido aqui.

Aqui gostaríamos de esclarecer algumas coisas. Duvidamos muito que a decisão de confiscar as carteiras de criptomoedas mencionadas tenha sido tomada com base apenas em dados de análise de cadeia.

Como podemos ver, há um processo criminal №42025102070000033. O caso foi iniciado há 11 meses, em 17.03.2025, com base em um delito de acordo com a Parte 3 do Artigo 209 do Código Penal da Ucrânia.

Trata-se da legalização (lavagem) de produtos de crimes cometidos em uma escala particularmente grande ou por um grupo organizado. A sanção é bastante pesada, de 8 a 12 anos, com confisco de bens.

E isso, a propósito, é uma prática padrão das agências de aplicação da lei em muitos GEOs. As sanções para negócios ilegais de jogos de azar geralmente são relativamente brandas, portanto, se possível, os órgãos de aplicação da lei tentam incriminar a lavagem de dinheiro, onde os termos geralmente são muito longos.

Não apenas os dados da Chainalysis, mas também outros materiais do processo criminal foram apresentados ao tribunal para justificar a apreensão dos ativos criptográficos. Não se sabe o que mais eles contêm, quem disse o quê, quem confessou / negou o quê.

A única coisa que pode ser prevista é a probabilidade de que, durante a investigação preliminar, o perseguidor possa ser incriminado adicionalmente pelo artigo 111-2 do Código Penal da Ucrânia. Auxílio e cumplicidade com um Estado agressor. Há muita ênfase no «rastro russo».

Em diferentes configurações, você pode pegar até 12 anos por isso. A norma é especialmente relevante para os cidadãos da Ucrânia, já que é formulada de forma muito vaga e a cumplicidade com um estado agressor, se desejado, pode ser resumida como qualquer coisa que possa ser vinculada direta ou indiretamente à Federação Russa. E várias guerras de iGaming muitas vezes gostam de se referir a isso.

Bem, deve-se observar que o fato de o tribunal ter decidido confiscar carteiras de criptomoedas na Bybit/Binance não significa isso:

01. As bolsas implementaram essa decisão.

02. Mesmo que a sentença seja executada, isso não significa que os fundos não tenham sido retirados das carteiras.

R2B.News lido por figuras sérias do iGaming.