♂️ В Испании задержали 12 членов группировки отмывавшей €4,75 млн через iGaming-сайты с помощью украинских беженок
Испанская полиция при поддержке Европола и Интерпола раскрыла группировку, которая два года эксплуатировала украинских беженок для отмывания денег. Все 12 задержанных также оказались гражданами Украины. Преступники вербовали женщин в зонах боевых действий, вывозили в Испанию и принуждали открывать банковские счета в целях привязки карт к аккаунтам на неназванных iGaming-сайтах, часть из которых регистрировали на украденные персональные данные испанских граждан. С помощью автоматизированных ботов преступники размещали тысячи ставок с низкими коэффициентами для легализации средств и присваивали государственные субсидии, которые беженки получали как временно защищённые лица в Испании. Таким образом группа внесла на счета ~€2,7 млн и вывела свыше €4,7 млн, часть из которых вложила в элитную недвижимость в Европе
Операция прошла в июне 2025 года в Аликанте и Валенсии. Следствие установило 55 жертв и выявило более 3 тыс. похищенных кредитных карт и свыше 5 тыс. украденных персональных данных граждан 17 национальностей. В рамках той же операции украинская полиция провела 8 обысков
Испанская полиция в ходе обысков изъяла 88 телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 22 бота, 4 автомобиля, €73 тыс. и $4,2 тыс. наличными и €200 тыс. в криптовалюте. По делу заморожены 153 банковских счёта в 11 странах
A inteligência financeira da Índia está investigando as atividades de um sindicato de jogos de azar online em Telangana, revelando o papel de agregadores de pagamento e empresas de fachada em transações que totalizam cerca de $2,46 bilhões.
Амстердамский суд постановил, что бывший сотрудник BetCity должен возместить ущерб за необоснованную выдачу бесплатных ставок на сумму €495,9 тыс. Суд признал действия умышленными.
Em uma entrevista com Ilya Kazak, da InOut Games, discutimos os principais aspectos do desenvolvimento do jogo, os planos da empresa e sua abordagem de publicidade para o ICE Barcelona 2026.
O órgão regulador da SEC nos EUA emitiu um esclarecimento de que a maioria dos cripto-ativos não são títulos. O documento apresenta cinco categorias de tokens e contradiz o curso do presidente anterior da SEC.
O correspondente de guerra do Times of Israel, Emanuel Fabian, relatou ameaças de morte de usuários do Polymarket exigindo que sua reportagem sobre um ataque com foguetes em Israel fosse alterada. A polícia está investigando.
AffGate.com é uma plataforma de análise independente para iGaming, SEO e marketing digital.
Coletamos dados de fontes oficiais, estruturamos informações sobre mercados, empresas e tecnologias e tornamos o setor mais transparente e compreensível para os profissionais.
O AffGate.com não é um cassino on-line e não oferece acesso a jogos de azar. Todas as informações estão disponíveis apenas para fins educacionais e analíticos.
© 2024-2026 AffGate.com.
