В Испании задержали 12 членов группировки отмывавшей €4,75 млн через iGaming-сайты

‍♂️ В Испании задержали 12 членов группировки отмывавшей €4,75 млн через iGaming-сайты с помощью украинских беженок

Испанская полиция при поддержке Европола и Интерпола раскрыла группировку, которая два года эксплуатировала украинских беженок для отмывания денег. Все 12 задержанных также оказались гражданами Украины. Преступники вербовали женщин в зонах боевых действий, вывозили в Испанию и принуждали открывать банковские счета в целях привязки карт к аккаунтам на неназванных iGaming-сайтах, часть из которых регистрировали на украденные персональные данные испанских граждан. С помощью автоматизированных ботов преступники размещали тысячи ставок с низкими коэффициентами для легализации средств и присваивали государственные субсидии, которые беженки получали как временно защищённые лица в Испании. Таким образом группа внесла на счета ~€2,7 млн и вывела свыше €4,7 млн, часть из которых вложила в элитную недвижимость в Европе

Операция прошла в июне 2025 года в Аликанте и Валенсии. Следствие установило 55 жертв и выявило более 3 тыс. похищенных кредитных карт и свыше 5 тыс. украденных персональных данных граждан 17 национальностей. В рамках той же операции украинская полиция провела 8 обысков

Испанская полиция в ходе обысков изъяла 88 телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 22 бота, 4 автомобиля, €73 тыс. и $4,2 тыс. наличными и €200 тыс. в криптовалюте. По делу заморожены 153 банковских счёта в 11 странах