В Испании задержали 12 членов группировки отмывавшей €4,75 млн через iGaming-сайты
Home » Telegram posts »
♂️ В Испании задержали 12 членов группировки отмывавшей €4,75 млн через iGaming-сайты с помощью украинских беженок
Испанская полиция при поддержке Европола и Интерпола раскрыла группировку, которая два года эксплуатировала украинских беженок для отмывания денег. Все 12 задержанных также оказались гражданами Украины. Преступники вербовали женщин в зонах боевых действий, вывозили в Испанию и принуждали открывать банковские счета в целях привязки карт к аккаунтам на неназванных iGaming-сайтах, часть из которых регистрировали на украденные персональные данные испанских граждан. С помощью автоматизированных ботов преступники размещали тысячи ставок с низкими коэффициентами для легализации средств и присваивали государственные субсидии, которые беженки получали как временно защищённые лица в Испании. Таким образом группа внесла на счета ~€2,7 млн и вывела свыше €4,7 млн, часть из которых вложила в элитную недвижимость в Европе
Операция прошла в июне 2025 года в Аликанте и Валенсии. Следствие установило 55 жертв и выявило более 3 тыс. похищенных кредитных карт и свыше 5 тыс. украденных персональных данных граждан 17 национальностей. В рамках той же операции украинская полиция провела 8 обысков
Испанская полиция в ходе обысков изъяла 88 телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 22 бота, 4 автомобиля, €73 тыс. и $4,2 тыс. наличными и €200 тыс. в криптовалюте. По делу заморожены 153 банковских счёта в 11 странах
The Council of Ministers of Albania has approved new technical standards for betting operators, regulating the legalization of online betting, player identification, and monitoring of bets.
India's financial intelligence is investigating the activities of an online gambling syndicate in Telangana, uncovering the role of payment aggregators and shell companies in transactions amounting to ~$2.46 billion.
Амстердамский суд обязал бывшего сотрудника BetCity возместить ущерб из-за необоснованной выдачи бесплатных ставок на сумму €495,9 тыс. Суд признал действия умышленными.
In an interview with Ilya Kazak of InOut Games, we discuss key aspects of game development, the company's plans and their approach to advertising for ICE Barcelona 2026.
The SEC regulator in the US has issued a clarification that most crypto-assets are not securities. The document introduces five categories of tokens and contradicts the course of the previous SEC chairman.
AffGate.com is an independent analytical platform for iGaming, SEO, and digital marketing.
We collect data from official sources, structure information about markets, companies and technologies, and make the industry more transparent and understandable for professionals.
AffGate.com is not an online casino and does not provide access to gambling. All information is provided for educational and analytical purposes only.
© 2024-2026 AffGate.com.
